- Глава I. Общие положения
- Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
- Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
- Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
- Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
- Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
- Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
- Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
- Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
- Статья 7.1-1. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами
- Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств
- Статья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц
- Статья 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма
- Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Статья 8. Уполномоченный орган
- Статья 8.1. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции
- Статья 9. Представление информации и документов
- Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
- Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь
- Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства
- Статья 12. Выдача и транзитная перевозка
- Глава V. Заключительные положения
- Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
- Статья 14. Прокурорский надзор
- Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц
- Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона
- Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом
На помощь адвоката или юриста сегодня может рассчитывать каждый: в любом российском городе можно
Одним из наиболее распространенных видов преступлений в судебной практике является грабеж. За него предусматривается
Каждый рассматриваемый случай в юриспрюденции сопровождается множеством аспектов, оказывающих своё влияние на ситуацию. Разобраться
За помощью юриста обращаются многие, ведь сложные правовые вопросы возникают не только у юридических
Граждан, имеющим дело с наркотическими веществами, привлекают к ответственности по всем существующим направлениям. Сюда
На территории Российской Федерации любая форма оборота веществ с наркотическим содержанием является уголовно наказуемой.
Кража является уголовно наказуемым деянием. Но это не останавливает злоумышленников, которые продолжают совершать свои
Покушение это незаконченное убийство. При не доведении преступного умысла до конца, наказания нарушителю не