- Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
- Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
- Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
- Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
- Статья 7.1-1. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами
- Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств
- Статья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц
- Статья 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма
Всякое похищение — это противозаконное присвоение себе ценностей другого человека (ценные вещи, денежные средства,
Решать проблемы, требующие совершения юридически значимых действий, необходимо при поддержке опытного юриста. Только в
Проверка юридической чистоты документов, оформление доверенностей, договоров и завещаний, представительство интересов клиента в суде
Паркуя транспортное средство в местах без охраны, будьте готовы к тому, что в один
Правоотношения в сфере семейного, жилищного, налогового или уголовного законодательства регулируются массой нормативных актов. Разбираться
В любой школе всегда найдется ребенок, который провоцирует других детей на конфликтные ситуации. Нередко
Как правильно поступить в сложной ситуации, требующей юридически значимых действий? Что учесть при оформлении
В рамках профессиональной юридической консультации можно получить ответы на сложные правовые вопросы, затрагивающие правоотношения